Um homem de 33 anos, identificado como P.J.F.D.C., foi preso em Portugal no dia 28 de agosto pela Interpol, após ser incluído na lista de difusão vermelha do órgão internacional. Ele é investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso por integrar uma organização criminosa responsável por golpes de estelionato em 13 estados brasileiros.

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Gênesis, deflagrada em março de 2023 pela Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes, que visava cumprir 97 mandados judiciais, sendo 54 de prisões, contra os integrantes da organização. Os criminosos aplicavam golpes virtuais, como o uso de perfis falsos no WhatsApp e a atuação como falsos intermediadores de vendas.

As investigações revelaram que os membros do grupo também estavam envolvidos em práticas de lavagem de dinheiro para ocultar a origem ilícita dos valores obtidos das vítimas. Um dos líderes da organização utilizava contas bancárias digitais de terceiros para receber os valores dos golpes. Para facilitar as ações criminosas, o suspeito recrutava pessoas para abrir contas bancárias em seu nome, administrando-as por meio de aplicativos bancários instalados em seu telefone. O dinheiro obtido com os golpes era depositado nessas contas e, posteriormente, sacado ou transferido para outras contas por ele ou por seus comparsas.

A Delegacia de Estelionatos informou que as vítimas da organização foram identificadas em pelo menos 13 estados: Roraima, Distrito Federal, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul. O suspeito deverá ser extraditado ao Brasil conforme as normas da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.